Registran domicilio central de Deutsche Bank por una investigación de lavado sobre dinero

Las autoridades alemanas registraron varias instalaciones de Deutsche Bank, incluida la dirección de el entidad, en el marco en una investigación por la presunta colaboración dentro del lavado de dinero prestada por empleados del banco germano por otra parte que salió a la luz a raíz sobre los conocidos como Offshore Leaks también Papeles sobre Panamá.

Desde primeras horas de el mañana del jueves, 170 agentes de la Madero Federal también de la Fiscalía de Frankfurt llevaron a fin registros en seis construcciones propiedad sobre Deutsche Bank en las localidades alemanas de Frankfurt, Eschborn por otra parte Gross-Umstadt.

Una portavoz sobre Deutsche Bank confirmó en comparación a la policía está desarrollando “una investigación en bastantes de las oficinas de el entidad sobre Alemania”, añadiendo que aquellas pesquisas se relacionan con los Papeles de Panamá. “Daremos más información a su debido tiempo. Estamos colaborando totalmente con las autoridades”, explicó.

Según ha explicado Nadja Niesen, vocera sobre la Fiscalía de Frankfurt, las investigaciones se centran en dos empleados del banco, de 50 y 46 años, así como sobre otros labradores no identificados previamente despreciable la queja de ducha de metálico.

“Tras estudiar los datos servibles en la Oficina Federal de la Policía Criminal de los llamados Offshore Leaks y Papeles de Panamá, surgió la sospecha de en comparación a Deutsche Bank ayudó de sus compradores a cimentar empresas offshore en paraísos fiscales”, tienen indicado las autoridades, destacando que, de oriente modo, sólo en el 2016, 900 usuarios con un volumen sobre negocio sobre 311 millonadas de euros fueron atendidos por una empresa del colectividad con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Sobre este acepción, la queja señala que no se cumplió el deber sobre informar de las suspensiones que afectan con las firmas offshore involucradas en la evasión fiscal y sus beneficiarios antes que la publicación de los Papeles de Panamá sobre abril del 2016, a pesar sobre que a partir el proposición de bajo respectivas sistemas de shopping existían evidencias suficientes si pretende ello.

Las acciones de Deutsche Bank bajaron este jueves 4. 29% en la Bolsa sobre Frankfurt, hasta 8. veintiocho euros. En lo en comparación a va del 2018, los títulos del banco se hunden casi 48 lucro ciento.

Se revisaron archivos impresos también electrónicos sobre Deutsche Bank y se realizaban más y más investigaciones, afirmó también el oficina del fiscal.

Los Papeles de Panamá, en comparación a consisten sobre millones sobre documentos del bufete sobre abogados panameño Mossack Fonseca, se filtraron a los medios sobre comunicación sobre abril del 2016.

Sólo en el 2016, más de 900 usuarios fueron atendidos por una filial sobre Deutsche Bank registrada sobre las Islas Vírgenes Británicas, que generó un bulto de 311 millones de euros, dijeron los fiscales.

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